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建议:核查高净值的邓氏人

作者:孤峡山人 时间:2017/10/13 点击:1116 来源:中华邓氏族谱网

核心提示:中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开

中华邓氏族谱网得到消息称:中国版CRS(《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》)落地后,一场针对非居民金融账户的尽调摸底,已经在我国银行业大规模有序铺开。

券商中国记者了解到,中信银行、宁波银行等上市银行已经从总行层面成立工作小组,协调包括运营部、国际业务部、托管部、电子银行部、法律合规部、信息技术部、公司部、零售部、信用卡中心等多个相关部门推进摸排账户信息的工作。

另外,包括工农中建、中信在内的十余家银行,已对公众刊出公告,要求存量非居民客户(即于今年7月1日前在银行开立过存款账户、银行卡、国债等的客户),从柜面或手机银行等签署税收居民身份声明文件。

针对不同客群,摸排步调不一:

对高净值客户的排查要急一些,金融机构被要求在今年12月31日前将金融账户加总余额(截至六月末)超过百万美元的个人账户信息全面摸清。

而对不足百万美元的低净值客户,时限则涉到明年12月末。

银行到底要求非居民声明什么?

如果你是非中国税收居民,而你又在6月末前在任一银行开立了以下任意一类账户,那么你就要去申报:

1、个人存款账户;

2、银行卡账户,包括借记账户、贷记账户、准贷记账户及预付专用账户等;

3、理财账户及其他CRS要求尽职调查的账户。

以记者切身体验的建行个人非居民身份声明为例,除了姓名、年龄、现居地、出生地等基础信息外,最重要的,非居民要填报税收居民国(或地区),以及纳税人识别号。

建议核查高净值的邓氏人

我邓氏有不少高净值的族人,比普通邓氏族人有更多的资产、资金,常热衷于修坟、建宗祠、组织宗族活动、创建宗亲组织(98%没有合法资质,多是挂羊皮卖狗肉的变相违规违法运营),总爱通过捐款、捐物等方式在邓氏家族博名博利、显摆他们有钱有势。中华邓氏族谱网认为,这些高净值的邓氏人并没有响应中央和习近平主席的号召,没把扶贫脱困、共同致富当成一回事,还把邓氏家族搞成了少数富豪、权贵的豪门俱乐部,严重撕裂族群,成为隐性的社会不安定因素。现建议中央核查这些成天就知道组织、参与邓氏宗族活动的、把邓氏宗族活动当饭吃的、可能的高净值邓氏人士。

具体的有:

如这次参加祭祀邓艾墓的邓氏人可能就是高净值人士;

如组织这次祭祀邓艾墓的邓腾、邓延寿等人可能就是高净值人士。

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